DNB onderzoekt naleving wet- en regelgeving
Alles wat u moet weten over themaonderzoeken van de toezichthouder Eind 2020, midden in de coronacrisis, publiceerde DNB haar drie toezichtspeerpunten in haar [...]
Alles wat u moet weten over themaonderzoeken van de toezichthouder Eind 2020, midden in de coronacrisis, publiceerde DNB haar drie toezichtspeerpunten in haar [...]
Betaalinstellingen krijgen er in 2023 een nieuwe verplichting bij. Zij zullen hun jaarrekening door een accountant moeten laten controleren. De meeste instelli [...]
Veel betaaldienstverleners ontvangen geldmiddelen van betaaldienstgebruikers. Deze zogenaamde derdengelden zijn bestemd voor het uitvoeren van betaalopdrachten [...]
Als onderdeel van haar integrale aanpak tegen witwassen en terrorisme financiering heeft de Europese Commissie vorige maand haar meest recente wetgevingsvoorst [...]
Enigma Consulting heeft voor de adaptieve leerapplicatie Drillster gekozen om haar nieuwe en effectievere Know Your Customer (KYC)- en anti-witwas trainingen t [...]
Afgelopen jaar publiceerde de AFM haar principes voor Informatiebeveiliging. Daarbij wordt het belang van informatiebeveiliging terecht benadrukt: De beheersin [...]
Het is medio 2020 en dat betekent dat de kosten van het financieel toezicht van dit jaar bekend zijn gemaakt. Kijkend naar de betaalinstellingen, zijn er enkele [...]
Per 21 mei 2020 is de gewijzigde Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, beter bekend als de Wwft, formeel in werking getre [...]
Digitale schuldhulpverlener Buddy Payment ontvangt PSD2-licentie, ondersteund door Enigma Consulting Buddy is een Nederlandse Fintech die zich richt op het onde [...]
Hoe Europees antiwitwasbeleid leidt tot regulering van virtuele valuta Per 10 januari 2020 dient de gewijzigde vierde Europese antiwitwasrichtlijn (hierna AML5 [...]
Hoe als niet-bank om te gaan met transactiemonitoring Het is u waarschijnlijk niet onopgemerkt gebleven dat PSD2 geïmplementeerd is. Ook de eerste vergunningen [...]
Boekhoudsoftware MoneyMonk kreeg op 26 juli een PSD2 vergunning van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Na Cobase (ING) en Peaks (Rabobank) is MoneyMon [...]