Houd criminelen buiten de deur!

Professionals in de financiële sector moeten zich bewust zijn van de technieken die criminelen inzetten om geld wit te wassen of terrorisme te financieren. Het is belangrijk dat oplettendheid en kennis zijn gewaarborgd. Zo verhoog je de integriteit, verklein je risico's en voorkom je hoge boetes van de autoriteiten.

Jaap Jan de Jong
Jaap Jan de Jong
Executive Consultant

Met continue kennisontwikkeling

Enigma Consulting ontwikkelde digitale leermodules die alle cruciale compliancekennis omvatten die professionals nodig hebben om witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering te voorkomen. De adaptieve modules van Drillster zorgen ervoor dat kennis geborgd wordt en automatisch wordt afgestemd op het individu en diens behoefte.

Meer weten?

Laat uw e-mailadres achter op het formulier en wij sturen u meer informatie over hoe u de integriteit van uw financiële dienstverlening waarborgt door continue kennisontwikkeling. Vrijblijvend uiteraard!

    Andere Risk & Compliance Diensten

    Risk & Compliance
    Betaalvergunning
    Payments Risk
    Compliance
    Interne Audit
    Compliance Officer
    Operationeel Risico
    CDD & AML
    Vergunning Crowdfundingplatform
    Vergunning Online Kansspelen

    Onze Risk & Compliance Experts

    Arjan Bom

    Senior Legal Consultant
    Dorothé Beernink

    Managing Partner
    Erik van der Leer

    Consultant
    Jaap Jan de Jong

    Executive Consultant
    Lex van Beurden

    Consultant
    Maarten van Denzen

    Senior Legal Consultant
    Peter Mulders

    Executive Consultant
    Roxane van der Laan

    Executive Consultant
    Thim Donkervoort

    Senior Legal Consultant